Daftar tokoh yang tercantum di Panama Papers
artikel berisi daftar
Ini adalah daftar orang yang tercantum di Panama Papers sebagai pemegang saham dan direktur perusahaan luar negeri.[1] International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) akan merilis daftar lengkap perusahaan dan orang yang tercantum dalam dokumen tersebut pada awal Mei.[2]
ICIJ menerbitkan penyangkalan berikut untuk data yang mereka terbitkan: "Ada perusahaan luar negeri, yayasan, dan trust yang dimanfaatkan dengan benar. Kami tidak ingin memunculkan anggapan bahwa siapapun, perusahaan atau badan apapun yang tercantum dalam aplikasi interaktif Power Players ICIJ telah melanggar hukum atau bertindak tidak semestinya."[3]
Pejabat pemerintahan
suntingKepala negara
sunting.jpg)
Mauricio Macri, Presiden Argentina [1]
Petro Poroshenko, Presiden Ukraina[1]
Salman, Raja Arab Saudi[1]
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab dan Amir Abu Dhabi[1]
- Mantan kepala negara
Rafael Correa, mantan Presiden Ekuador[4]
Hamad bin Khalifa Al Thani, mantan Amir Qatar,[1] terdaftar sebagai pemilik Afrodille S.A.[5]
Ahmed al-Mirghani, Presiden Sudan[1]
Kepala pemerintahan
sunting.jpg)
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Perdana Menteri Islandia, mundur bulan April 2016 setelah Panama Papers terungkap[1][6]
Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Australia[7]
- Mantan kepala pemerintahan
Silvio Berlusconi, mantan Perdana Menteri Italia[8]
Bidzina Ivanishvili, mantan Perdana Menteri Georgia[1]- Pavlo Lazarenko, mantan Perdana Menteri Ukraina[1]
Ion Sturza, mantan Perdana Menteri Moldova[9][10][11][12]
Ayad Allawi, mantan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Irak[1]
Ali Abu al-Ragheb, mantan Perdana Menteri Yordania[1][13]
Benazir Bhutto, mantan Perdana Menteri Pakistan dan anggota keluarga Bhutto[14]- Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, mantan Perdana Menteri Qatar[1]
- Nawaz Sharif, mantan Perdana Menteri Pakistan[1]
Pejabat pemerintahan lainnya
sunting- Aljazair
- Abdeslam Bouchouareb, Menteri Industri dan Tambang[1]
- Angola
- José Maria Botelho de Vasconcelos, Menteri Minyak[1]
- Argentina
- Botswana
- Ian Kirby, Presiden Pengadilan Banding Botswana dan mantan Jaksa Umum[1]
- Brasil
- João Lyra, Anggota Dewan Perwakilan[1]
- Kamboja
- Ang Vong Vathana, Menteri Kehakiman[15]
- Chili
- Alfredo Ovalle Rodríguez, anggota badan intelijen[1]
- Republik Demokratik Kongo
- Jaynet Kabila, Anggota Majelis Nasional[16]
- Republik Kongo
- Bruno Itoua, Menteri Penelitian Ilmiah dan Inovasi Teknik dan mantan Ketua SNPC[1]
- Ekuador
- Galo Chiriboga, Jaksa Umum
- es, mantan Gubernur Bank Sentral[1]
- Prancis
- Jérôme Cahuzac, mantan Menteri Anggaran[1]
- Yunani
- Stavros Papastavrou, penasihat mantan Perdana Menteri Kostas Karamanlis dan Antonis Samaras[1]
- Hungaria
- Zsolt Horváth, mantan Anggota Majelis Nasional[17]
- Islandia
- India
- Anurag Kejriwal, mantan Presiden Partai Lok Satta Cabang Delhi[1]
- Kenya
- Malta
- Konrad Mizzi, Menteri Energi dan Kesehatan[1]
- Nigeria
- Palestina
- Muhammad Mustafa, mantan Menteri Ekonomi Nasional[1]
- Panama
- Riccardo Francolini, mantan ketua Savings Bank[1]
- Peru
- César Almeyda, Direktur Dewan Intelijen Nasional[1]
- Polandia
- Paweł Piskorski, mantan Wali kota Warsawa[1]
- Rwanda
- Emmanuel Ndahiro, brigadir jenderal dan mantan kepala badan intelijen[19]
- Arab Saudi
- Muhammad bin Nayef, Putra Mahkota dan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi[20]
- Britania Raya
- Michael Ashcroft, pensiunan anggota House of Lords[21]
- Michael Mates, mantan anggota House of Commons[22]
- Pamela Sharples, anggota House of Lords[23]
- Venezuela
- Victor Cruz Weffer, mantan panglima Angkatan Darat Venezuela[24]
- Jesús Villanueva, mantan Direktur PDVSA[25]
- Zambia
- Attan Shansonga, mantan Duta Besar Zambia untuk Amerika Serikat[26]
Kerabat pejabat pemerintahan
sunting- Argentina
- Daniel Muñoz, asisten mantan Presiden Cristina Fernández de Kirchner dan Néstor Kirchner[1]
- Azerbaijan
- Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev dan Sevil Aliyeva, keluarga President Ilham Aliyev[1]
- Brasil
- Idalécio de Oliveira, terduga penyuap Presiden Dewan Perwakilan Eduardo Cunha[1]
- Cina
- Patrick Henri Devillers, rekan bisnis Gu Kailai, istri mantan Menteri Perdagangan dan Sekretaris Partai dari Chongqing Bo Xilai, dan tersangka pembunuhan[1]
- Deng Jiagui(邓家贵), saudara ipar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping[1]
- Jasmine Li(李紫丹), cucu mantan Ketua Konferensi Penasihat Politik Rakyat Cina Jia Qinglin[1]
- Li Xiaolin, putri mantan Perdana Menteri Li Peng[1]
- Ekuador
- Javier Molina Bonilla, mantan penasihat Direktur Sekretariat Intelijen Nasional Rommy Vallej[1]
- Mesir
- Alaa Mubarak, putra mantan Presiden Hosni Mubarak[1]
- Ghana
- John Addo Kufuor, putra mantan Presiden John Kufuor[1]
- Guinea
- Mamadie Touré, istri mantan Presiden Lansana Conté[1]
- Honduras
- César Rosenthal, putra mantan Wakil Presiden Jaime Rosenthal[1]
- Italia
- Giuseppe Donaldo Nicosia, tersangka penyuapan bersama mantan Senator Marcello Dell'Utri[1]
- Pantai Gading
- Jean-Claude N’Da Ametchi, rekan mantan Presiden Laurent Gbagbo[1]
- Kazakhstan
- Malaysia
- Mohd Nazifuddin Najib, putra Perdana Menteri Najib Razak[1]
- Meksiko
- Juan Armando Hinojosa, "kontraktor favorit" Presiden Enrique Peña Nieto[1]
- Maroko
- Mounir Majidi, sekretaris pribadi Raja Mohammed VI[1]
- Pakistan
- Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif, dan Hussain Nawaz Sharif, anak-anak Perdana Menteri Nawaz Sharif[1]
- Philippines
- Imee Marcos, JV Ejercito, kerabat Bongbong Marcos yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden[27]
- Rusia
- Senegal
- Mamadou Pouye, teman Karim Wade, putra mantan Presiden Abdoulaye Wade[28]
- Afrika Selatan
- Clive Khulubuse Zuma, keponakan Presiden Jacob Zuma[29]
- Korea Selatan
- Ro Jae-Hun, putra mantan Presiden Roh Tae-woo[30]
- Spanyol
- Pilar de Borbón, putri mantan Raja Juan Carlos I[31]
- Micaela Domecq Solís-Beaumont, istri Miguel Arias Cañete, Komisaris Eropa Bidang Iklim dan Energi dan mantan Menteri Pertanian, Pangan, dan Lingkungan Spanyol[32]
- Suriah
- Rami dan Hafez Makhlouf, sepupu Presiden Bashar al-Assad[1]
- Britania Raya
- Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Kojo Annan, putra mantan Sekretaris Jenderal Kofi Annan[1]
Tokoh sepak bola
suntingTokoh yang dikaitkan dengan badan sepak bola dunia FIFA:
- Eugenio Figueredo, mantan Presiden CONMEBOL dan Wakil Presiden dan anggota Komite Etik FIFA[34]
- Hugo dan Mariano Jinkis, pebisnis Argentina yang telribat kasus korupsi FIFA 2015[35]
- es, anggota Komite Etik FIFA[35]
- Michel Platini, mantan Presiden UEFA[35]
- Jérôme Valcke, mantan Sekretaris Jenderal FIFA[35]
Pemain sepak bola:
- Lionel Messi, pemain sepak bola FC Barcelona dan tim nasional sepak bola Argentina[34]
- Iván Zamorano, mantan penyerang sepak bola Chili; rekening era Real Madrid[36]
- Darko Kovacevic, Nihat Kahveci, Sander Westerveld, Tayfun Korkut, Valeri Karpin, Gabriel Schürrer dan Mattias Asper, mantan pemain sepak bola Real Sociedad; rekening mereka dibuatkan oleh klub dan presidennya di bawah kepemimpinan José Luis Astiazarán, Miguel Fuentes, María de la Peña, Juan Larzábal, dan Iñaki Badiola[36]
- Gabriel Iván Heinze, mantan pemain sepak bola Argentina; rekening era Manchester United[36]
- Leonardo Ulloa, pemain sepak bola profesional Argentina[36]
Tokoh ternama lainnya
sunting- Amitabh Bachchan, aktor India[37]
- Aishwarya Rai Bachchan, aktris dan model India[37]
- Jackie Chan, aktor[38]
- Franco Dragone, sutradara teater yang dikenal sebagai sutradara Cirque du Soleil[39]
Referensi
sunting- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc "Panama Papers: The Power Players". International Consortium of Investigative Journalists. Diakses tanggal April 3, 2016.
- ^ "Panama Papers | The Power Players". projects.icij.org. Diakses tanggal 2016-04-03.
- ^ "The Power Players".
- ^ Rafael Correa entró a la lista de los Papeles de Panamá, Telemundo Noticias, 2016/04/25
- ^ Adam Lusher (April 4, 2016). "Panama Papers: 12 world leaders linked to offshore dealings – and the full allegations against them". The Independent. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 17, 2016. Diakses tanggal May 14, 2016.
- ^ Henley, John (5 April 2016). "Iceland PM steps aside after protests over Panama Papers revelations". The Guardian. Diakses tanggal 20 November 2016.
- ^ "Malcolm Turnbull denies any wrongdoing after being listed in Panama Papers". ABC News (Australia). Diakses tanggal May 12, 2016.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaespresso.repubblica.it - ^ "#PanamaPaperns: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza". RISE Moldova. April 4, 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 16, 2016.
- ^ "RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore". Agora. April 4, 2016.
- ^ "Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier". Pro TV Chișinău. April 4, 2016.
- ^ "RISE Moldova: [#PanamaPapers] Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza" (dalam bahasa Rumania). HotNews.ro. April 4, 2016.
- ^ Jack Moore (April 4, 2016). "PANAMA PAPERS: WHO IS IMPLICATED FROM THE MIDDLE EAST?". Newsweek. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 10, 2016. Diakses tanggal May 14, 2016.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamadailypakistan - ^ "Power Players: Ang Vong Vathana". projects.icij.org. International Consortium of Investigative Journalists. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu". projects.icij.org. International Consortium of Investigative Journalists. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "Power Players: Zsolt Horváth". projects.icij.org. International Consortium of Investigative Journalists. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "Power Players: Ólöf Nordal". projects.icij.org. International Consortium of Investigative Journalists. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Emmanuel Ndahiro". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Muhammad bin Nayef". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Michael Ashcroft". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Michael Mates". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Pamela Sharples". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Victor Cruz Weffer". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Jesús Villanueva". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Victor Cruz Weffer". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "Imee Marcos, sons, JV Ejercito among 572 Pinoys in offshore holdings expose". InterAksyon.com.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "The Power Players: Mamadou Pouye". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Clive Khulubuse Zuma". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ (ko) "노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립". Newstapa. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Pilar de Borbón". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ "The Power Players: Ian Cameron". ICIJ. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ a b Gibson, Owen (April 3, 2016). "Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis". The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-03. Diakses tanggal April 3, 2016.
- ^ a b c d "Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove". Fusion. 3 April 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-26. Diakses tanggal 3 April 2016.
- ^ a b c d "La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá". El Confidencial. Diakses tanggal 2016-04-04.
- ^ a b "Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother". The Indian Express. 2016-04-04. Diakses tanggal 2016-04-04.
- ^ http://www.straitstimes.com/world/americas/secret-offshore-dealings-some-things-to-know-about-panama-papers-leak
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-06. Diakses tanggal 2016-04-04.
Pranala luar
sunting- The list on the website of International Consortium of Investigative Journalists (USA)
- The list on a world map by country Diarsipkan 2016-04-06 di Wayback Machine.